متحدہ عرب امارات: ہندوستانی ارب پتی جیل میں ، منی لانڈرنگ کیس میں جلاوطن کیا جائے گا
متحدہ عرب امارات: ہندوستانی ارب پتی جیل میں ، منی لانڈرنگ کیس میں جلاوطن کیا جائے گا
عدالت نے ہر مدعا علیہ پر DH500،000 جرمانہ عائد کیا ، سزا سنانے کے بعد ان کی ملک بدری کا حکم دیا ، اور غیر قانونی فوائد میں ڈی ایچ 150 ملین ضبط کرلیا۔
متحدہ عرب امارات کی ایک عدالت نے ہندوستانی تاجر بالوندر سنگھ سہنی کو "ابو صباح” کے نام سے مشہور اور متعدد دیگر افراد کو ایک منظم مجرمانہ گروپ سے وابستہ ایک بڑے منی لانڈرنگ کیس میں ان کے کردار کے لئے پانچ سال قید کی سزا سنائی ہے۔
عدالت نے ہر مدعا علیہ پر ڈی ایچ 500،000 جرمانہ عائد کیا ، سزا سنانے کے بعد ان کی ملک بدری کا حکم دیا ، اور کمپیوٹر ، موبائل فون اور دیگر ضبط شدہ اشیاء کے ساتھ ساتھ ڈی ایچ 150 ملین کو ناجائز فوائد میں ضبط کرلیا۔
تازہ ترین خبروں کے ساتھ تازہ ترین رہیں۔ واٹس ایپ چینلز پر کے ٹی کو فالو کریں۔
دبئی پولیس نے گذشتہ سال دسمبر میں اس کیس کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کیا تھا۔ یہ معاملہ جنوری میں فوجداری عدالت میں منتقل کردیا گیا تھا ، جہاں کل (جمعرات) کے فیصلے میں سماعتوں کا آغاز ہوا اور اختتام پذیر ہوا۔ مزید کارروائی کے لئے اب کیس کو اپیل کورٹ میں منتقل کردیا گیا ہے۔
سزا یافتہ افراد میں غیر حاضری میں مقدمہ چلانے والے افراد اور دیگر افراد شامل ہیں جو عدالت میں پیش ہوئے تھے ، جن میں تین کمپنیوں سمیت۔ کارپوریٹ اداروں میں سے ہر ایک پر DH50 ملین جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ حکام نے مالی ریکارڈ ، موبائل آلات ، اور الیکٹرانک آلات سمیت تمام مجرمانہ آمدنی اور شواہد ضبط کرنے کا حکم بھی دیا۔