لبنان کا مزید کہنا ہے کہ EU ‘اعلی رسک’ منی لانڈرنگ لسٹ سے متحدہ عرب امارات کو ہٹاتا ہے
لبنان کا مزید کہنا ہے کہ EU ‘اعلی رسک’ منی لانڈرنگ لسٹ سے متحدہ عرب امارات کو ہٹاتا ہے
لبنان کے علاوہ ، یورپی کمیشن نے کہا کہ اس نے اپنے منی لانڈرنگ کنٹرولوں کی اضافی نگرانی کے تحت 9 ممالک کی فہرست میں 9 ممالک کو شامل کیا۔
یوروپی یونین نے منگل کے روز متحدہ عرب امارات کو اپنی منی لانڈرنگ "اعلی خطرہ” کی فہرست سے ہٹانے کا اعلان کیا لیکن لبنان کو نو دیگر دائرہ اختیارات کے ساتھ ساتھ شامل کیا۔
یوروپی کمیشن نے کہا کہ اس نے الجیریا ، انگولا ، آئیوری کوسٹ ، کینیا ، لاؤس ، موناکو ، نمیبیا ، نیپال اور وینزویلا کے ساتھ لبنان کے ساتھ ، ان ممالک کی فہرست میں شامل کیا جو ان کے منی لانڈرنگ کنٹرولوں کی اضافی نگرانی سے مشروط ہیں۔
یہ اقدامات فروری میں منی لانڈرنگ واچ ڈاگ کے اس وقت سامنے آئے ہیں جب اس نے فلپائن کو اپنے ممالک کی فہرست سے ہٹا دیا ہے جن کی نگرانی میں اضافہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، جبکہ لاؤس اور نیپال کو شامل کرتے ہوئے۔
فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (ایف اے ٹی ایف) ، ایک پیرس پر مبنی تنظیم جو 200 سے زائد ممالک کی کوششوں اور منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت سے بچنے کے لئے دائرہ اختیارات کا جائزہ لیتی ہے ، ان قوموں کی "سرمئی فہرست” مرتب کرتی ہے جو مالی لین دین کی نگرانی میں اضافہ کے تابع ہیں۔
ماناکو کو 2024 کے وسط سے ہی ایف اے ٹی ایف کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے ، اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کے ممبر ممالک بلغاریہ اور کروشیا بھی شامل ہیں۔