متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک نے سنڈوس ایکسچینج ، منسوخ لائسنس پر DH10 ملین جرمانہ عائد کیا ہے
متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک نے سنڈوس ایکسچینج ، منسوخ لائسنس پر DH10 ملین جرمانہ عائد کیا ہے
تحقیقات نے اینٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی اور غیر قانونی تنظیموں کی مالی اعانت سے نمٹنے کے قوانین کے ساتھ خلاف ورزی اور عدم تعمیل کا انکشاف کیا۔
متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک (سی بی یو اے ای) نے سنڈوس ایکسچینج کے لائسنس کو منسوخ کردیا ہے اور اس کا نام ملک میں لائسنس یافتہ ایکسچینج ہاؤسز کے سرکاری رجسٹر سے ہٹا دیا ہے۔ منسوخ کرنے کے علاوہ ، فرم پر ڈی ایچ 10 ملین کی مالی منظوری بھی دی گئی ہے۔
یہ ریگولیٹری کارروائی 2018 کے فیڈرل فرمان لاء نمبر (20) کے آرٹیکل (14) کے مطابق اینٹی منی لانڈرنگ (اے ایم ایل) اور دہشت گردی اور غیر قانونی تنظیموں کی مالی اعانت کے ساتھ ساتھ اس کے بعد کی ترامیم کے ساتھ مل کر سامنے آئی ہے۔
امتحانات میں پتا چلا ہے کہ سنڈوس ایکسچینج نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت کو روکنے کے لئے تیار کردہ فریم ورک اور رہنما خطوط پر عمل نہیں کیا ہے ، جس سے سی بی یو اے ای کو متحدہ عرب امارات کے مالیاتی نظام کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لئے کام کرنے کا اشارہ کیا گیا ہے۔
سی بیوا نے اپنے نگران اور ریگولیٹری مینڈیٹ کے ذریعہ ، اس بات کو یقینی بنانے کے عزم کی تصدیق کی کہ تمام لائسنس یافتہ تبادلے والے مکانات ، ان کے مالکان اور عملہ متحدہ عرب امارات کے قوانین اور مرکزی بینک کے ذریعہ قائم کردہ ریگولیٹری معیارات کی مکمل تعمیل کرتے ہیں۔
یہ نگرانی مالی لین دین میں شفافیت کو برقرار رکھنے اور ملک کے مالی انفراسٹرکچر کو غیر قانونی سرگرمیوں سے محفوظ رکھنے کی وسیع تر کوششوں کا ایک حصہ ہے۔